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厦门女老板诈骗敛财近5亿元 名下有60多家企业

时间:2012-05-16 13:46:08  来源:  作者:  浏览量:
厦门网-厦门商报讯 名下有60多家企业,这个原本成功的实业家、企业家,却走上了诈骗的道路,涉嫌合同诈骗敛财近5亿元。昨日,厦门警方召开新闻发布会,通报了这起公安部督办的王某苓涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款的案件。

王某苓曾当过兵,上过大学。她曾参与民间标会,因诈骗入狱,被判10年,于2007年刑满释放。

2012年3月25日,王某苓被厦门警方在广西抓获,并被依法刑事拘留。进一步调查后,厦门警方又对王某苓涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。4月29日,经市检察院批准,厦门警方依法对犯罪嫌疑人王某苓执行逮捕。

编造上市谎言

骗取巨额资金

2011年9月底开始,厦门警方陆续接到数十名编造上市谎言群众报案称:福建金凌龙黄金集团有限公司法定代表人王某苓(女,50岁,福建泉州人)以高息借款、理财投资等形式诈骗巨额资金,遂对王某苓涉嫌合同诈骗案立案侦查。

“王某苓的名下有60多家企业。”民警介绍,2008年起,王某苓注册成立福建金凌龙黄金集团有限公司、厦门盛磐投资有限公司、上海凌龙股权投资管理股份有限公司等企业。

王某苓对外宣称,可以通过内部关系,取得多家A股非公开增发股权,并以转让股权并许诺在较短期限内高回报率回购。与社会上众多投资人签订股权转让协议后,骗取巨额资金。

实际上,上述A股上市公司在此期间并未发行非公开增发股票,或者虽有发行,王某苓及其公司根本没有取得相应股权。

王某苓在马来西亚、中国香港注册公司,利用大部分投资者不了解国外上市规则的弱点,编造多家境外公司原始股即将在美国OTCBB市场上市的谎言,并许以2倍-5倍的高额回报,骗取众多投资者购买原始股的巨额款项。

王某苓还编造黄金投资、理财基金等项目,通过公司管理人员、业务员拓展业务,印制各种宣传彩页,部分投资人口口相传等方式,向社会不特定公众许以短期高倍数回报或固定月利息,陆续与厦门、泉州、龙岩、福州、宁德等地百余人签订理财、借款等合同,大量吸收公众存款。

“这些受害者盲目听信她的话,其实只要自己上网查一下,就能发现破绽了。”经办民警说。

重金举办活动

营造企业形象

为什么受害者一直没有产生怀疑?民警介绍,在以上述方式操作期间,王某苓前期均按时支付利息、结算股权投资回报,并以进一步投资新项目为借口,诱骗投资人将本金、回报继续投入。

同时,王某苓不惜花费重金,通过在福建内地山区多个县级地区进行投资对接、灾区捐款;在上海举办世界金融高峰论坛,邀请名人参加;在厦门举办大规模总部大楼奠基仪式、年终总结会;在寺庙举办法会等一系列活动,营造大企业集团雄厚实力的假象,进一步取得社会上投资人的信任。

吸收、骗取到巨额资金后,王某苓用部分资金收购其他公司,然后以其名下不断膨胀的企业数量为幌子,不断滚动吸收、骗取社会上各种投资人资金。另外,部分资金被王某苓转移到境外,用于个人购买土地、房产等。

骗术被识破

资金链断裂

从2011年起,王某苓的虚假项目被识破,部分投资人追讨本金,导致王某苓资金链断裂,无法及时支付利息、按时结算所谓的股权回报。王某苓迫于无奈,不经正式评估,仓促用上海、马来西亚、天津、厦门、泰宁、古田等地的土地、房产、股权以及金铺的黄金商品抵债,并偿还小部分现金后,从2011年7月份开始逃匿。

在逃匿期间,王某苓还谎称公司只是暂时遇到困难,并多次公布清算、还款计划,骗取部分投资人信任。

发现非法集资及时举报

2011年,温州等地不断上演“高利贷崩盘”、“私营企业老板欠债外逃、跳楼”等恶性事件。2011年底以来,厦门也接连爆发数起由民间高息借贷危机引发的经济犯罪大宗案件,涉及金额数亿元,受害者多达数百余众,在社会上造成了一定的负面影响,带来极大的不稳定因素。

在此,警方呼吁广大群众要合法理财,谨防受骗。任何投资都有风险,千万不要误听误信低风险高回报的宣传。如发现从事非法集资活动的单位或人员,或者发现自己、亲友被骗参与非法集资活动,请及时向公安机关举报。

(厦门商报)

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